MASAK - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Suç gelirinin aklanması, üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri, ülkeden ülkeye ve finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir.

Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde; suç gelirlerinin tanımı ve tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Yararlı olması dileğiyle.